Excúsame — Triaje digital de fraude y absentismo laboral

A · Motivo y periodo del caso

Referencia interna del expediente *EmpresaMotivo de la investigaciónPuesto que ocupa en la empresaInicio del periodo investigado *Fin del periodo (vacío = hoy)

Actividades que serían incompatibles con su situaciónNo incluyas diagnósticos médicos: la empresa no debe tratarlos.Sospecha fundada (mín. 20 caracteres) *

B · Identidad

Quién es exactamente la persona investigada.

Nombre y dos apellidos *peso 18Base de todas las búsquedas. Con los dos apellidos se reducen drásticamente los homónimos.Apodos o variantes del nombrepeso 4Mucha gente usa diminutivos o solo un apellido en redes y anuncios.NIE / DNI (verificación interna)peso 2Solo vincula el caso con el expediente del empleado. No se envía a ninguna API ni se usa para buscar: no aparece en fuentes públicas lícitas.

C · Contexto geográfico y profesional

Dónde y a qué podría dedicarse.

Localidad de residencia *peso 8Desambigua homónimos y filtra anuncios de Wallapop/Milanuncios por zona.Provinciapeso 3Amplía la búsqueda de anuncios al área donde podría ofrecer servicios.Oficio o habilidad sospechadapeso 9Clave para detectar trabajo paralelo: se cruza con anuncios de servicios.Nombre comercial / negocio vinculadopeso 4Muchos trabajos paralelos se publicitan con un nombre comercial y no con el personal.

D · Datos de contacto

Los que más coincidencias reales generan en anuncios.

Teléfono móvilpeso 14Los anuncios de servicios suelen publicar el teléfono. Es el dato que más coincidencias reales produce.Correo electrónico personalpeso 8Aparece en webs propias, directorios profesionales y perfiles públicos.

E · Perfiles públicos conocidos

Solo usuarios públicos. Nunca accedas a cuentas privadas.

Usuario de Instagrampeso 8Permite leer publicaciones públicas con fecha exacta dentro del periodo de baja.Usuario de X (Twitter)peso 5Publicaciones fechadas y menciones de terceros.Usuario de TikTokpeso 5Vídeos públicos con fecha; muy útil para actividad física o viajes.URL de perfil o página de Facebookpeso 4Páginas de negocio y publicaciones públicas.URL de LinkedInpeso 4Detecta un segundo empleo o actividad profesional declarada.Perfil de Wallapop (si se conoce)peso 4Anuncios de servicios o ventas recurrentes que sugieren actividad comercial.

Precisión del triaje

Insuficiente: los resultados serán poco fiables.

Datos de alto valor pendientes

Nombre y dos apellidos +18
Localidad de residencia +8
Oficio o habilidad sospechada +9
Teléfono móvil +14
Correo electrónico personal +8
Usuario de Instagram +8

Declaración de licitudLa persona investigada es o ha sido empleada de mi empresa y existe una sospecha fundada y documentada.Solo se consultarán fuentes abiertas y públicas: sin perfiles falsos, sin solicitudes de amistad, sin acceso a cuentas privadas.Entiendo que los resultados son indicios, no pruebas, y que cualquier medida disciplinaria requiere revisión de un detective privado habilitado o asesor laboral.El tratamiento se basa en el interés legítimo (art. 6.1.f RGPD), es proporcional y quedará documentado en el registro de actividades.

Completa los campos marcados con * y describe la sospecha.